Zwischen legal und illegal

Patrick Haug ist Financial Crime Compliance Expert, Geldwäschebeauftragter und Gründer von House of AML™. Er verantwortet seit mehr als 17 Jahren anspruchsvolle Funktionen im Bereich der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance bei nationalen und internationalen Finanzinstituten und begleitet die Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie die Weiterentwicklung wirksamer Governance- und Kontrollsysteme. Aktuell ist er als Geldwäschebeauftragter bei der First Data GmbH (Fiserv) tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere im europäischen Geldwäscherecht (AMLR, AMLD und AMLA), der FATF-Bewertungsmethodik, Financial Crime Compliance, Governance, Risikoanalyse, Customer Due Diligence sowie der Entwicklung wirksamer Präventions- und Kontrollsysteme. Ein besonderer Fokus seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt auf der Verbindung regulatorischer Anforderungen mit deren praktischer Umsetzung in Finanzinstituten. Patrick Haug studierte Mathematik und Betriebswirtschaft und schloss sein Studium als Bachelor of Arts (B.A.) sowie Master of Business Administration (MBA) ab. Darüber hinaus absolvierte er an der Frankfurt School of Finance & Management die Qualifikation zum Certified Compliance Professional (CCP). Neben seiner beruflichen Tätigkeit veröffentlicht er regelmäßig Fachbeiträge, Whitepaper und Monografien zu aktuellen Entwicklungen der Geldwäscheprävention, hält Vorträge auf Fachveranstaltungen und begleitet Institute bei der Einordnung neuer regulatorischer Anforderungen. Mit House of AML™ verfolgt er das Ziel, wissenschaftlich fundierte Analysen mit praxisnahen Handlungsempfehlungen zu verbinden und regulatorische Entwicklungen verständlich, systematisch und anwendungsorientiert aufzubereiten.
weniger